Inwestuj w kryptowaluty na platformie Etoro

AML (Anti-Money Laundering)

AML (Anti-Money Laundering)

17 sierpnia, 2021
0

AML to skrót od Anti-Money Laundering (PL:  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) i odnosi się do przepisów, których banki, rządy i inne instytucje finansowe muszą przestrzegać, aby identyfikować i zgłaszać podejrzane działania.

Celem AML jest zapobieganie praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, uchylaniu się od opodatkowania, korupcji lub jakiejkolwiek innej nielegalnej działalności związanej z przepływem funduszy.

Aby osiągnąć ten cel, banki, instytucje finansowe, giełdy i kantory kryptowalut są prawnie zobowiązane do posiadania polityki Know-Your-Client (KYC). Oznacza to, że potrzebują informacji o swoich klientach, aby zachować zgodność z przepisami AML.



Dodaj komentarz lub opinię

Informacja: wszystkie komentarze i opinie dodawane na forum publiczne są moderowane.

pl Polish
X