Cześć słyszałam że ostatnio bardzo poplularny staje się kantor Bot-Bitcoin. Mam kilku znajomych którzy z niego korzystają. Czy naprawdę jest to takie opłacalne ?
A my dostaliśmy taką odpowiedz z GIIF :
Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na wiadomości wysyłane z adresu poczty elektronicznej [email protected] na skrzynkę [email protected] o tytułach m.in. „Zgłoszenie do GIIF”, „Weryfikacja” czy „Zgłoszenie” dotyczące podejrzanych transakcji, weryfikacji klientów zgodnie z zaleceniami i próśb o wskazanie dalszych kroków odnośnie zablokowanych środków, informujemy, co następuje:
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, ze zm.), zwana dalej ustawą, w art. 2 ust. 1 określa katalog instytucji obowiązanych, na które nałożone zostały obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. W świetle ustawy podmiot zagraniczny Sachs Investment Group LBC, który jest operatorem strony internetowej https://bot-bitcoin.com, nie jest instytucją obowiązaną. W związku z powyższym, podejmowane przez ww. podmiot działania są niezgodne
z przepisami określonymi w ustawie.
Zgodnie z art. 304. § 1. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 30 ze zm.) „Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepisy art. 148a oraz art. 156a stosuje się odpowiednio.”, zatem podmiot zagraniczny Sachs Investment Group LBC, który jest operatorem strony internetowej https://bot-bitcoin.com, jeżeli ma informacje o popełnieniu przez obywateli polskich przestępstwa ściganego z urzędu powinien zawiadomić prokuraturę lub policję.
Jednocześnie informuję, że skrzynka [email protected] powstała w celu zbierania zgłoszeń rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu od pracowników, byłych pracowników instytucji obowiązanych lub innych osób, które wykonują lub wykonywały czynności na rzecz instytucji obowiązanych na innej podstawie niż stosunek pracy.
Ponadto instytucja obowiązana w celu realizacji po raz pierwszy obowiązków, w tym związanych z przekazywaniem zawiadomień do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, o których mowa w art. 74 ustawy czy w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, o których mowa w art. 86 ustawy, zgodnie z art. 77 ustawy, przekazuje do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej formularz identyfikujący instytucję obowiązaną.
Z poważaniem,
Zespół ds. Sygnałów Społecznych
Departament Informacji Finansowej
![[Resizer.in]-639c79d613c2b](https://www.kryptoporadnik.pl/wp-content/uploads/2022/12/Resizer.in-639c79d613c2b-75x75.jpg "[Resizer.in]-639c79d613c2b")
